Page 147 - 2022 금융투자교육 프로그램

교육내용 •자금세탁방지 규정 위반 관련 위험 식별

자금세탁과 •테러자금조달 방법의 이해
테러자금조달의 •은행, 보험, 금융투자 등 금융기관별 자금세탁 사례 연구 6
위험 및 방법 •부동산, 고가품, 카지노 등 거래자산별 자금세탁 사례 연구
•기타 자산거래 시 발생하는 자금세탁 사례 연구 02>> 집합교육

•자금세탁방지 금융대책기구(FAFF) 권고사항 해설
•바젤(BASEL) 위원회 고객확인제도(CDD) 이해
국제 AML/CFT 기준 •자금세탁 관련 EU 지침 해설 6
•미국 PATRIOT Act 주요 규제 해설
•에그몽(Egmont Group) 설립 목적 및 활동 이해

• 자금세탁 관련 금융기관 내부통제 제도 및 내부통제 제도
자금세탁 관련 구축 사례
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컴플라이언스 • 자금세탁 관련 금융기관 준법감시 제도 및 준법감시 체계
구축 사례

•자금세탁 관련 조사 방법 및 관련 절차 해설
조사의
수행 및 대응 •잠재적 AML 상황 대처 방안 6
•FIU 조사 업무 및 금융기관 대응 방안

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※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

8.29 ~ 9.16 수강신청
1 기
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

10.11 ~ 10.27 교육기간
1 기

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