Page 224 - 2022 금융투자교육 프로그램

궁금타파! 핵심만 골라 배우는 자금세탁방지 에센스

자금세탁방지제도의 의의와 체계에 대해 습득. 이를 기반으로
의심거래보고제도(STR), 고액현금거래 보고제도(CTR),
고객확인의무제도(CDD)를 이해하고 사례 연구를 바탕으로 실제 업무에서 본
제도를 활용하는 능력을 배양하는 과정

과정 특징 •자금세탁방지제도의 개념을 이해하고, 자금세탁방지를 할 수 있도록 의무화된 과정

교육 대상 •금전거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
• 변호사, 회계사 등 전문직과 카지노, 부동산중개인, 귀금속상 등 자금세탁의 우려가 있는
업무를 수행하는 비금융권 종사자

교육 내용 자금세탁방지제도 개관 •정의 및 필요성 1
•자금세탁방지제도의 내용

•내부보고체제 등 수립의무의 정의와 필요성
내부보고체제 •내부보고체제 등 수립의무의 내용 1
•자금세탁방지제도 관련 법령 및 규정 검토

•정의 및 대상
고객확인의무 2
•방법과 실시

•정의 및 대상
의심거래 보고의무 1
•전산송금
•정의와 요건
고액현금거래 보고의무 1
•방법과 절차
공중협박자금
조달금지제도 및 •정의와 내용 1
자료보존과 제재 규정 •금융거래 등 제한대상자 지정

국내·외 주요사례와 •가상통화 및 관련 용어 정의
새로운 자금세탁 유형 •가상통화와 자금세탁방지 규제 필요성 1

총 시 간 8

수 신청기간 교육시간 수강료 수료기준
강 1.1 ~ 12.31 8시간(1개월) 정회원사 56,000원 진도율 80% 이상
.
정 (연간 수시수강) 준 특별회원사 56,000원
보 기타 56,000원

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